金融机构反洗钱核心制度

  • 金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱管理体系

    金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱管理体系

    客户身份识别措施包括哪些方面 客户的基本情况、客户的实际受益人、客户的业务情况。客户的基本情况：如客户的姓名、性别、国籍、职业、收入等。客户的实际受益人：实际控制人的情况。客户的业务情况：如客户的经营范围、经营规模、经营特点等。简而言之，客户身份识别制度要求金融机构在与客户建立业务联系或提供大额现金...

    adminadmin 2024.11.06 39浏览 0
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